证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2024-054 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司章程》以及董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会原 定于2023年7月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作延期举行， 公司第十届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延 至今。（详见公司于2023年7月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024—045号《公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》） 公司于2024年7月31日分别召开十届董事会第四十三次（临时）会议、十届 监事会第二十五次（临时）会议，审议通过修改《公司章程》的议案和提名第十 一届董事会 ...