浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第三十四次（临时）会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-065 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 28 日 1 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。（2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治 理（ESG）信息披露管 ...