会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-074 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第十届董事会第三十五 次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参 加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 鉴于工作调整等原因，应春晓女士、程兴华先生和袁振贤女士向公司董事会申请辞 去董事职务和董事会相应职务，结合工作需要，经公司董事会提名推荐，同意增补姜毅 先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会非独立董 ...