浙江康恩贝制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二О二四年一月十五日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于增补公司董事的议案 各位股东： 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 议 程 主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 1 月 15 日 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议《关于增补公司董事的议案》 | 金祖成 | | 2 | 审议《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 | 金祖成 | 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到应春晓女士、程兴华先生、袁振贤女士共三名董事递交的书面辞职报告。 具体情况如下： 1、应春晓女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司联席董事长职务和 公司董事职务； 2、程兴华先生因个 ...