证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-003 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下： 1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董 作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人； 2、董事会薪酬与考核委员会成员：谌明董事、叶剑锋董事、刘恩独立董事、吕久 琴独立董事、吴永江独立董事,其中刘恩独立董事为委员会召集人； 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第三十六次 （临时）会议于 2024 年 1 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 10 人。独立董事董作军因出差在外 无法参会，委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表 决。公司监事尹石水、朱纲，公司董事会秘书金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事 长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...