浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司董事会审计委员会年报工作规程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有 关规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公 司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表相关意见或建议，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况和 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2023 年度的审计工作 情况总结如下： 第十届公司董事会审计委员会原由独立董事吕久琴、刘恩、董作军和董事谌明、 杨俊德5名成员组成，召集人为具有专业会计资格的独立董事吕久琴。2021年9月，杨 俊德先生因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。截至2023 年12月31日，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事吕久琴、刘恩、董作军和 董事谌明共4名成员。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召 ...