2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...