东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会 2 | | 第三章 会议通知 5 | | 第四章 议案和议程 6 | | 第五章 审议、表决 9 | | 第六章 会议记录 10 | | 第七章 会议信息披露 11 | | 第八章 附则 11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工 作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通 过董事会会议作出。 第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二 ...