证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-010 东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员一致 通过选举宋炯明先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。 根据《公司章程》第一章第八条 "公司法定代表人由公司董事长担 ...