证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-012 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名， 实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...