证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-020 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会非独立董事、副总裁许光兴先生因个人原因向董事会辞去公司 董事及副总裁职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董 事会第四次 ...