南京新街口百货商店股份有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 二〇二三年第二次临时股东大会资料 2023 年 8 月 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2023 年 8 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | 选举钱静女士为第十届董事会董事 | √ | 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次 ...