公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行人民币普通股2000万股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币15908万元[9] - 公司股份总数为159088075股，股本结构为普通股159088075股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 公司因特定原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[81] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 公司设经理1名，副经理3 - 5名，经理每届任期3年[83][84] - 监事任期每届为3年[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[108] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[113]