西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...