证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 监事会认为： 1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普 通 ...