资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[2] - 内蒙古鑫方工程及内蒙古蒙欣煤炭从汇能海投关联公司间接借款20亿元[4] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股ST新潮股票[2] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股ST新潮股票，截至回复日持有555,800股[3] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股ST新潮股票，截至回复日持有127,500股[3] 股权结构 - 汇能海投持有339,079,133股ST新潮无限售流通股，占总股本4.99%[6] - 北京盛邦持有374,579,124股ST新潮无限售流通股，占总股本5.51%[6] - 芯茂会世1号持有338,951,558股ST新潮无限售流通股，占总股本4.98%[6] - 梵海汇享持有310,284,140股ST新潮无限售流通股，占总股本4.56%[6] - 汇能海投等主体合计持有1,363,577,255股ST新潮股票，占总股本20.05%[7] 一致行动人 - 汇能海投与北京盛邦等在融资安排方面构成一致行动人[9] - 汇能海投与北京盛邦等不存在其他经济利益关系[9] 风险与计划 - 一致行动人认定可能存在信息披露违规风险及处罚[12] - 终止要约收购后，汇能海投暂无12月内增持ST新潮股份计划[12] CFIUS审查 - CFIUS审查法规依据包括《国防生产法》等[13] - 2020年美国财政部发布两份FIRRMA实施细则[13] - CFIUS审查分自愿性和强制性申报项目[13] - 截至回复日，无法判断要约是否需事前申报[13]