业绩与财务 - 公司计提信用减值损失16403314.09元、存货跌价准备1299743.88元等[6] - 确认公允价值变动损益126256353.94元[6] - 母公司2023年度实现净利润63298273.32元[7] - 拟以1027526370股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派41101054.80元[7] 审计与授信 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用200万元[10] - 向兴业银行杭州分行申请1亿元综合授信，期限三年[11] - 向交通银行杭州西湖支行申请1.7亿元综合授信，期限三年，以房产抵押[11] 担保事项 - 为资产负债率超70%子公司提供不超2200万元连带责任担保[13] - 为资产负债率不超70%子公司提供不超35800万元连带责任担保[13] - 为北京晓通智能系统科技有限公司融资提供不超2200万元担保[13] - 为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司融资提供不超9000万元担保[14] 人事与议案 - 提名史烈等7人为第十一届董事会董事候选人[18] - 提名段祺华等4人为第十一届董事会独立董事候选人[18] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[19] - 审议通过变更注册地址暨修订《公司章程》议案[21] - 审议通过修订多项制度议案[22][23][24][26][27] - 审议通过会计政策变更议案[28] - 审议通过多项报告议案[29][30][32] - 同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会[33] 股东情况 - 史烈持有公司股票3920819股，曾收警示函和监管关注[35] - 陈健持有公司股票172500股[36] - 沈越持有公司股票2784118股，曾收警示函和监管关注[37] - 董丹青持有公司股票145000股[38] - 赵建、张四纲、张雷刚、段祺华、蔡家楣、沈林华、杨建刚未持有公司股票[38][39][40][41][42][43]