证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-001 上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 5、公司 2023 年度财务决算报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、公司 2024 年度经营计划； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、公司 2023 年度利润分配预案； 本议案表决结果：参与表决的董事 ...