| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...