证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...