业绩总结 - 2023年电梯业务占上海机电合并销售的94%、合并净利润的58%[5] - 2022年上海集优归母净利润为3.49亿元，2023年为2.37亿元[30][33] - 2022年上海集优汇兑收益约为5000万元，2023年约为1200万元[31] - 2023年上海集优整体借款利息支出较2022年同期增加约8000万元[31] - 2023年交易前“专精特新”业务收入为58236.83万元，交易后为1016766.97万元；2022年交易前为45684.00万元，交易后为943714.02万元[75] - 2023年交易前上海机电营业收入为2232116.13万元，交易后为3190266.98万元；2022年交易前为2356952.89万元，交易后为3254634.95万元[76] - 2023年末交易前总资产为3721677.96万元，交易后为4847927.81万元；2022年末交易前为3750664.68万元，交易后为4815746.87万元[77] - 2023年末交易前总负债为2100813.36万元，交易后为3297935.19万元；2022年末交易前为2192227.71万元，交易后为3331916.56万元[77] - 2023年末交易前归属于母公司股东的所有者权益为1346709.88万元，交易后为1249715.13万元；2022年末交易前为1295350.56万元，交易后为1197662.24万元[77] - 2023年度交易前营业收入为2232116.13万元，交易后为3190266.98万元；2022年度交易前为2356952.89万元，交易后为3254634.95万元[77] - 2023年度交易前归属于母公司股东的净利润为99992.04万元，交易后为123689.02万元；2022年度交易前为98147.40万元，交易后为133071.93万元[77] - 2023年度交易前基本每股收益为0.98元/股，交易后为1.21元/股；2022年度交易前为0.96元/股，交易后为1.30元/股[77] - 2023年和2022年营业收入增幅分别达42.93%和38.09%，归母净利润增幅分别达23.70%和35.58%[79] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优等持有的上海集优100%股权，评估值531840.00万元，交易价格以此为准[1][3] - 本次交易已获公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决[2][12] - 本次交易不构成重大资产重组，但尚需国资部门备案和股东大会审议，关联股东回避表决[2][3][13] - 过去12个月除已通过的关联交易，公司未发生同类关联交易，本次关联交易金额531840.00万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][14] - 2024年5月13日公司与上海电气、电气香港签署上海集优95.5585%股权《股权转让协议》，转让价款为508218.33万元[62] - 2024年5月13日公司与电气集团香港签署上海集优4.4415%股权《股权转让协议》，转让价款为23621.67万元[68] 未来展望 - 交易完成后公司将成全球最大的综合性工业基础件产业集团之一[10] - 本次交易完成后可实现深度市场协同，助力上市公司高效稳定健康发展[83] - 双方将针对战略目标领域客户需求展开共性技术研究，促进产品技术迭代创新[84] - 交易完成后上海机电将优化资源配置，降本增效，为股东创造更多价值[85] 新产品和新技术研发 - 无 其他新策略 - 对上海集优整体采用资产基础法评估，汽车紧固件板块相关经营主体采用收益法和市场法评估并选收益法结果定价，叶片等板块相关经营主体采用资产基础法和收益法评估并选资产基础法结果定价[38] - 上海集优对无锡叶片、上海联轴、工业紧固件板块、上工有限采用资产基础法评估[48][50][53][56] - 上海集优对汽车紧固件板块采用收益法评估[59]