上海机电股份有限公司 综上，我们一致同意将《关于签署上海集优铭宇机械有限公司 100%股权转 让补充协议的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议并同时报告公司监 事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 2024 年第四次独立董事专门会议决议 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日在公司会 议室以线上会议的方式，召开了公司 2024 年第四次独立董事专门会议。应参加 本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 公司于 2024 年 5 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海机电股份 有限公司现金购买关联方资产事项的问询函》（上证公函【2024】0516 号）。问 询函要求公司独立董事专门会议就本次交易是否有利于保护上市公司和中小股 东利益发表意见，并明确意见形成的基础及具体原因。作为公司的独立董事，我 们对公司有关情况进行了解和调查，就问询函相关事项进行了深入讨论，并对提 交公司第十一届董 ...