上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024年8月6日 送达董事、监事,会议于 2024年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董 事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议: 1、公司 2024年半年度报告及报告摘要; 本议案表决结果:参与表决的董事 8名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告; 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案; 同意召开公司 2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会 秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定,以及确定公司 2024年第三次临时股东大会 召开的时间与地点等相关事宜。 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、关于修订投资项目管理制度部分条款的议案。 本议案表决结果:参与表决的 ...