董事任职 - 公司董事任期三年，可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[2] - 有特定犯罪记录、破产或违法责任未逾规定年限不能担任董事[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职[7] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补缺额后生效[8] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[8] - 任职未结束擅自离职造成损失应赔偿[9] - 独立董事按相关法规和章程执行[10] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[13] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须审议[15] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元须审议[15] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须审议[15] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元须审议[15] - 单笔担保额超5000万元的业内担保须审议[15] - 单个项目投入超5亿元但不超最近一期经审计净资产15%的投资项目由审议[15] - 公司与关联人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易由审议[16] - 公司涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产10％以上的诉讼、仲裁事项由审议[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议[17] 董事会秘书 - 董事会设秘书，对董事会负责[25] - 秘书需具备财务等专业知识并取得培训合格证书[25] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 秘书主要职责包括与监管机构沟通、处理信息披露等[25][26] - 公司董事或高管可兼任秘书，会计师和律师不得兼任[26] - 公司应为秘书履职提供便利，董监高和相关人员应支持配合[26] - 秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件[26] 议事规则 - 议事规则经股东大会审议通过后生效[28] - 董事会可适时修订规则，经股东大会审议通过后执行[28] - 议事规则经股东大会审议批准，列入《公司章程》附件[28]