会议召开情况 - 2023年度召开19次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2023年度独立董事参加专门委员会会议16次[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事均出席[10] 独立董事履职 - 2024年第一季度走访2家子公司及部分卖场[11] - 2023年度发2次审计督促函[13] - 2023年度对关联交易发表同意意见[16] 公司运营事项 - 2023年度按时披露定期报告[18] - 2023年度续聘信永中和为审计机构[20] 人事变动 - 2023年12月29日聘任茆海云为财务总监[21] - 2023年12月29日选举第十二届董事会董事[23] - 2023年12月29日聘任副总经理等高管[24] 审议表决事项 - 2023年4月24日审议通过董监高报酬情况[25] - 2023年12月29日确定第十二届独立董事津贴标准[25]