经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于修改公司章程的议案》 1 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-048 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日发出会议改期通知，于 2023 年 12 月 19 日在广东省肇庆 市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、应 军、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于向控股 ...