广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第 十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将 按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各 专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作。 王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科 学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...