证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中， 董事李永生、闫小龙、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长 刘立斌先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.2023 年度总经理工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2023 年度董事会工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 为客观、公允反映公 ...