广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度（2024 年制订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称" 《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 公司应当根据工作需要不定期召开独立董事专门会议。 专门会议应于召开前五天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开专门会议 ...