董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则（2024 年修订） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略和可持续发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》等法律法规以及 广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称 委员会"） 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG） 战略等进行研究并提出建议。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事 会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 召集人不能履行 ...