市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买伊品生物99.22%股权，向广新控股发行405,703,292股、伊品投资发行223,379,009股等[1] - 本次重组发行股份购买资产新增股份922,453,450股，2022年12月6日完成登记，公司股本总数变为1,661,472,616股[2] 业绩总结 - 广新集团、伊品集团、铁小荣承诺伊品生物2022 - 2024年度实际净利润分别不低于41,379.13万元、37,784.22万元、40,859.35万元[11] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为73,942.91万元，扣除会计估计变更影响后为67,473.42万元[12] - 伊品生物2023年度实现当年业绩承诺金额比例为178.58%，累计完成业绩承诺金额比例为218.07%[12] - 伊品生物2022、2023年度业绩承诺已实现，2023年度无需对上市公司补偿[13][14] 股份限售与流通 - 伊品集团、铁小荣承诺认购股份自上市日起12个月内不得转让，12个月后按业绩情况分阶段解禁，比例分别为30%、60%、100%[4] - 若重组信息违规被调查，交易对方在结论形成前不得转让股份，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[7] - 本次限售股份上市流通日为2024年5月20日[15] - 本次上市流通的限售股份数量为109,796,523股，占上市公司股本总数的6.61%[15] - 伊品集团本次上市流通限售股数为67,013,703股，占上市公司股本总数的4.03%[15] - 铁小荣本次上市流通限售股数为42,782,820股，占上市公司股本总数的2.57%[15] - 本次解除限售前无限售条件流通股份数为999,577,436股，占比60.16%[16] - 本次解除限售前有限售条件流通股份数为661,895,180股，占比39.84%[16] - 本次股份变动使无限售条件流通股份增加109,796,523股，解除限售后占比66.77%[16] - 本次股份变动使有限售条件流通股份减少109,796,523股，解除限售后占比33.23%[16] 股份质押 - 伊品集团和铁小荣本次解除限售的股份分别于2023年12月27日和2023年12月26日质押给广新集团[17] 合规情况 - 截至核查意见出具日，交易对方严格履行承诺[12] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售上市流通事项符合相关法律法规规定，无异议[18]