证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-018 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于2024年4月1日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于2024年4月3日（星期三）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军 先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 连接器、电缆网组件、连接器测试设备、抗辐射加固器件以及航天用分离机构等。 杭州航天近三年的经营情况如下： 单位：万元 二、董事会会议审议情况 《关于公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司转让土地及房产的议案》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于公司全资子公司杭州航天电子技术有 ...