制度修订 - 公司于2024年8月修订董事会秘书工作制度[1] - 工作制度自公司董事会审议通过之日起实施[19] 任职要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及资格证书[5] - 最近三年受处罚或多次被批评者不得担任[5] - 候选人应参加培训并取得合格证书[16] 聘任流程 - 聘任后需向上海证券交易所提交推荐书、简历等资料[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 协助公司董事会加强治理机制建设[10] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[11]