证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-019 利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。 本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉 东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会事先认可 ...