证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-021 利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会 选举产生之前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届董事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按程 序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第三届董事会董事候选人是经公司 董事会及相关股东单位推荐，并已经过公司董事会提名委员会对其任职资 格进行审核。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次 ...