证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-023 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2024 年 4 月 2 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管 列席了会议。 1 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司2023年年度股 ...