证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-037 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 该报告已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委 员会同意报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将该报告提交公司董事 ...