岳阳林纸股份有限公司 600963 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十九日 0 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 五、股权登记日：2024 年 4 月 19 日 议程安排 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 4 月 19 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、 ...