岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 1 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司总 经理暨法定代表人的议案》。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事 长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任刘立新先生为公司总经理，任期自董 事会审议通 ...