证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-050 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、战略发展委员会 主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越 3、审计委员会 1 （一）会议以 7 票同意 ...