会议时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年4月22日15点[3] - 股权登记日为2024年4月15日[12] - 网络投票起止时间为2024年4月22日[4] - 现场会议登记时间为2024年4月20日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[15] 议案信息 - 议案1至12于2024年3月15日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案13于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案14于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 应回避表决的关联股东为宝胜集团等三家公司[7] - 特别决议议案为议案14[8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[8] 会议讨论议案 - 2023年度董事会工作报告等多项议案[22] - 2023年度监事会工作报告议案[22] - 2023年度财务决算报告议案[22] - 2023年度利润分配预案议案[22] - 2024年度生产经营计划议案[22] - 2023年年度报告及摘要议案[22] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[22] - 董事等2023年度薪酬及2024年度标准议案[22] - 公司申请银行贷款授信额度议案[22] - 对子公司担保预计及授权议案[22]