业绩与财务 - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -2777.364082万元，2023年度不进行利润分配[4] - 2024年度拟申请总额不超过303.5亿元的银行贷款授信额度[9] - 拟对3家全资子公司及3家控股子公司提供总额不超过22.287亿元的担保，其中对全资子公司担保不超16.892亿元，对控股子公司担保不超5.395亿元[9][10] 薪酬与人事 - 独立董事2024年度年度薪酬为1万元（税前）[8] - 提名王益民先生为独立董事候选人[13] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议应到董事11名，实到11名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过[1][2][3][6][8][9][10] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[6] - 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》全体董事不表决，直接提交股东大会审议[8] - 2024年度生产经营计划等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][9][10] - 公司独立董事提交《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股东大会述职[2] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，股东大会于2024年4月22日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开[14]