会议与治理 - 2024年4月22日15：00召开现场会议，同日9:15 - 15:00进行网络投票[6] - 2023年董事会召开8次会议，审议31项议案且全部通过[16] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、2、1、1次会议[19] - 2023年监事会召开7次会议，列席8次董事会、1次股东大会[28][29] 业绩总结 - 2023年合并报表营收4379833.75万元，同比增长5.59%[47] - 2023年利润总额5506.94万元，同比减少41.32%[47] - 2023年净利润4557.98万元，同比减少29.84%[47] - 2023年营业总成本4366157.69万元，同比增长5.47%[47] 未来展望 - 2024年三年任期考核目标：国有资产保值增值率107.03%等[65] - 2024年营收计划420亿元，净利润2亿元[66] - 2024年线缆出口占比力争达线缆营收的4.5%[66] - 2024年特种线缆要实现收入25亿元[77] 新产品和新技术研发 - 2024年累计实现发明专利80项，自主研发投入占比达2%[66] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司沈飞线束拟6873.61万元向沈飞公司购买部分资产[33] 其他新策略 - 2024年是“合规管理强化年”[76] - 2024年干部培训围绕七种能力思维提升谋划[80] - 年度新引进硕士毕业生不低于5人[80] 关联交易 - 2023年关联交易预计57860万元，实际21565.26万元[95][98] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易27550万元[92] 薪酬与授信 - 2023年董事、监事、高管领取薪酬合计907.2004万元[112][113] - 2024年总经理基本年薪138.00万元，副总经理78.00万元[114] - 公司拟申请不超303.5亿元授信额度[121] 子公司情况 - 截至2023年底，日新传导资产7.164534亿元等[127] - 截至2023年底，宝胜高压资产11.949819亿元等[129] - 截至2023年底，精密导体资产10.664501亿元等[130] 审计与提名 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[146] - 拟提名王益民为第八届董事会独立董事候选人[163] 经营范围变更 - 2023年12月27日通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[182] - 经营范围新增网络传输系统等内容[182]