会议情况 - 2023年召开16次董事会，审议48项议案[6] - 2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 报告期内审计委员会召集6次会议，审议通过11项议案[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过7项议案[8] - 2023年召开2022年年度股东大会和二次临时股东大会[9] - 2024年3月1日召开独立董事与年审会计师的见面沟通会[11] 交易与投资 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[14] - 以844.46万元受让澳大利亚上市公司HeraMed Limited 10,857,385股流通股股票[15] - 认购华方和昂基金5000万元，报告期内支付二期款2500万元并完成全部出资[15] 担保与资金 - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额度34600万元，实际担保余额25142万元[17] - 2004年首次发行3500万股，募集资金39074.18万元，截至2023年12月31日本金使用完毕，尚余利息收益1713.22万元[19] 项目与分红 - 2023年支付健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)工程尾款503.83万元[19] - 2023年以总股本153,398,600股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利153,398,600元[23] 激励与信息披露 - 2023年《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期对318,718股解除限售并上市[24] - 2023年《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期对184,800股解除限售并上市[24] - 2023年共披露信息108份，信息披露考评获B[26] 内控评价 - 中审众环会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[28]