健民药业集团股份有限公司 2023年审计委员会述职报告 2023年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公 司2023年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作 规程》等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事 务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2023年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成， 其中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2023年1月3日，第十届董事会第二次审计委员会审议通过公司与控股股东 2023年日常关联交易预计的议案。 2023年3月13日，第十届董事会第三次审计委员会审议通过公司2022年年度 报告、2022年审计委员会履职报告等5项议案。 2023年4月17日，第十届董事会第四次审计委员会审议通过公司2023年第1 季度报告。 2023年8月15日，第十届董事会第五次审计委员会审议通过公司202 ...