证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-031 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年 9 月 13 日召开的公司第十届董事会第二十六会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会的 召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...