中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受江苏连云港港口股份有限公司董事会的委 托，担任本次江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《26 号准则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资 料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供连云港全体股东及公众投资者参考。 1、本独立财务顾问与连云港及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行尽职调查，有充分 理由确信本核查意见发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存在实质 性差异； 3、本独立财务顾问出具意见所依据的 ...