证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-087 江苏连云港港口股份有限公司 关于修改公司章程及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开的第八届董事会第八会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 公司章程修改情况： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》 （证监会公告〔2023〕62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等规范性文件要求，拟对《公司章程》作如 下修改： | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 ……、《上市公司章程 | 第一条 ……、《上市公司章程 | | 指引（2022 年修订）》、……… ...