董事会战略委员会工作制度 文峰大世界连锁发展股份有限公司 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强文峰大世界连锁发展股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章、规 范性文件和《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。公司董事会秘书办公室负责战略委员会的会议组织、会议记录、档 案管理等工作。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作 ...