董事会议事规则 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2023 年修订) （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 （三）决定公司的经营计划、投资方案； 第一条 为了进一步规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和文峰大世界连锁发展股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...